“洗車行動”推進五年多 巴西檢方查跨國企業行賄“巴油”
2020年1月12日 10:07

  巴西2014年啟動“洗車行動”大規模反腐調查,迄今定罪百余名政商兩界人士。

  2019年,這一反腐調查的部分目標是外國大型企業,包括全球最大的航運企業馬士基集團、大型石油交易商維多石油公司、特拉菲古拉公司。

  這些外國企業的涉案共同點是向國有企業巴西石油公司(以下簡稱“巴油”)員工行賄,以換取更低價格和更多合同。

  丹麥航運企業涉案

  2014年3月,媒體披露巴油高級管理層集體腐敗,利用外包工程虛抬報價收受賄賂。后續曝光不少巴西政府官員為巴油、私人建筑承包商奧德布雷希特公司等大企業外包工程的承包商充當掮客,借政府合同收受賄賂。為此,巴西司法機構展開名為“洗車行動”的調查,巴西前總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦等政界和商界重量級人物涉案。

  隨著調查推進,丹麥馬士基集團去年底成為“洗車行動”最新一輪的調查目標。

  巴西聯邦檢察官去年12月證實,馬士基及其分公司2002年至2012年共計和巴油簽署69份船運合同,合同總價3.09億美元。其中,馬士基涉嫌累計向巴油員工行賄總計340萬美元,涉及11份船運合同,合同總價1.41億美元。

  馬士基據信利用一名中間人向一名巴油經理行賄,以得到有關船運合同的“內幕消息”,該名中間人目前正協助檢方調查。

  馬士基方面在一份聲明中說,這家航運企業設在巴西主要城市里約熱內盧和圣保羅的辦公室遭巴西警方搜查,企業正全力配合調查。

  檢方說,一共得到12張搜查令和查封令,以方便后續調查。

  巴油方面表示將繼續配合當局調查,稱公司本身就是腐敗的受害者。巴油形象近些年因“洗車行動”反腐調查受到影響。

  除馬士基以外,另外兩家航運經紀公司同樣遭到巴西檢方調查,分別是“海上潮”和Ferchem。“海上潮”與巴油在2005年至2018年間簽署了87份船運合同;Ferchem與巴油在2005年至2015年間簽署了114份船運合同。這些合同主要涉及油船。

  上述涉案船運合同的總價格達11.9億美元。上述公司被指賄賂巴油雇員,獲取用于運輸石油和衍生產品的船舶安排信息,以便在合同競標中取得優勢。

  此前,卷入調查的石油產品航運企業包括雅典海航運公司、多里安(赫拉斯)和愛琴海船運管理公司,涉嫌在巴油的船舶租賃計劃中行賄。

  石油交易商難脫身

  巴西石油業內人士卡洛斯·恩里克·諾蓋拉·埃爾斯去年8月認罪。他說,自己充當中間人,替大型石油交易商荷蘭維多石油公司和總部設在瑞士的特拉菲古拉公司向巴油行賄。

  巴西檢察機關2018年底指認維多石油公司、特拉菲古拉公司、瑞士嘉能可公司、摩科瑞能源集團等大型跨國石油交易商向巴油員工行賄,以換取更低價格和更多合同。檢方說,賄賂2011年至2014年發生,賄金總額至少3100萬美元,巴油員工以低于市場水平的價格向交易商供應石油及其衍生產品和儲油罐,繼而撈取回扣。

  檢察機關以“無限制行動”命名那場針對石油交易商的調查。

  巴西聯邦警察獲得的往來電子郵件顯示,交易雙方使用“老虎”“M先生”等代號稱呼彼此,商量以折扣價交易產品,以市場價開企業發票,每桶油差價為10美分至1美元,非法所得由雙方“分享”。警方所獲證據包括記錄賄款信息的電子記賬單。

  檢方發現,賄賂款經由美國、英國、瑞典、瑞士、烏拉圭等國的銀行賬戶流轉。

  相關調查2019年繼續推進。石油業內人士埃爾斯供認,他組建了一個犯罪團伙,2011年至2014年間幫助維多石油公司、特拉菲古拉公司向巴油員工行賄,他向檢方提供數十封電子郵件和銀行文件作為證據。

  按埃爾斯的說法,維多石油公司、特拉菲古拉公司的高級管理人員對行賄一事不僅知曉,而且在個別情況下協助行賄。

  巴油方面回應,得知上述消息以后迅速啟動內部調查,已經將涉案職員撤離原有崗位。

  埃爾斯同時舉報他的生意伙伴、瑞典人博·永貝里從事類似生意,為行賄人和受賄人“牽線搭橋”。國際刑警組織已經對永貝里簽發逮捕令。

  特拉菲古拉公司不是第一次被巴西檢察機關“點名”。這家企業從事能源和金屬類大宗商品交易,是全球最大私營石油交易商之一。企業前高級主管馬里亞諾·馬孔德斯·費拉斯2016年在巴西被捕,原因是涉嫌以他自己創建的一家印刷企業為名義向一名巴油高管行賄。巴西法院2018年裁定費拉斯行賄罪名成立,判處10年以上監禁。

  瑞士檢察官去年11月搜查位于日內瓦的維多石油公司、特拉菲古拉公司辦公室,以取證配合巴西檢方調查。

  行賄工具挨個查

  巴西大型建筑企業奧德布雷希特公司卷入腐敗丑聞,去年6月申請破產保護獲得法院批準,以著手重組130億美元債務。

  奧德布雷希特公司1944年創建,長期以來是巴西商業巨頭之一,除了建筑業,在工程、農業和石油化工領域同樣扮演重要角色,是“洗車行動”的重點調查對象。

  依照奧德布雷希特公司先前與美國方面達成的認罪協議,它承認為獲取政府工程合同而在秘魯、巴西、厄瓜多爾、巴拿馬、多米尼加共和國等12個國家行賄,金額合計將近8億美元。這樁丑聞涉及數以百計企業家以及總統、部長等政界要員。奧德布雷希特公司向多個國家支付數十億美元罰款。

  奧德布雷希特公司時任總裁馬塞洛·奧德布雷希特2016年因腐敗、洗錢等罪行由法庭判處19年零4個月監禁。他曾是巴西最有影響力的人物之一,后來獲減刑,現在位于圣保羅市的自家豪宅內以軟禁方式服刑。

  時至去年,針對這一行賄大戶的調查仍未結束。巴西警方去年8月證實,他們正在緝拿一家啤酒企業的老板沃爾特·法利亞,這家企業2006年至2014年替奧德布雷希特公司洗錢8700萬美元。

  檢察官費利佩·卡馬戈說,調查顯示法利亞的啤酒企業充當奧德布雷希特公司的“回扣銀行”,讓這家酒企幫助它向政界人士行賄。奧德布雷希特公司向酒企轉移賄金的方式是佯裝幫助后者翻修工廠或者購買器械。

  去年5月,巴西檢方發現小銀行保利斯塔斯銀行2009年至2015年充當奧德布雷希特公司的行賄工具,幫助后者向政界人士行賄至少1200萬美元,從而得到政府項目訂單,尤其是巴油訂單。

  “洗車行動”調查人員長期以來懷疑巴西一些銀行是行賄網絡中的必要鏈條。檢察官胡利奧·諾羅尼亞說,這拉開了打擊充當行賄工具的金融和銀行機構的序幕。

  “洗車行動”延長一年

  5年多來,巴西司法機構不遺余力地推進“洗車行動”,以巴西石油公司腐敗案為突破口,不斷追查政商勾結丑聞,曝光多樁貪腐案件,讓遍布多個行業的“蛀蟲”無處遁形。2017年的“劣肉行動”專門調查將不合格肉制品投放國內外市場的黑心廠商及利欲熏心的農業部門官員,2018年的“共振行動”揭開里約州公共衛生系統官商勾結黑幕。

  與此同時,法律和政商界一些人士指認個別檢察官為達到某種政治目的而利用“洗車行動”。

  盡管如此,巴西總檢察長拉克爾·道奇去年8月宣布再將“洗車行動”延長一年。她總結,自2014年至2019年7月,這一反腐行動共計對445名嫌疑人提起訴訟,罪名涉及行賄受賄、洗錢和妨礙司法,追回贓款34億美元。

  檢察官馬塞洛·里貝羅說:“我們還有許多工作要做,我認為,連一半的路還沒有走完。在每一個拐角,又有一些新的嫌疑人被發現。”(特約記者 陸致遠)

來源: 中國紀檢監察報

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